警告：一些加密货币交易所可能是变相的庞氏骗局

今天，我们来聊聊最近在币圈传出的加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX。从此前舆论关注的“创始人之死，9亿美元加密货币冻结”，如今发展成“创始人被骗死”和“加密货币版”的血腥情节庞氏骗局”。

这就是发生的事情：

1、1 月 28 日btc交易所骗局，加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 创始人兼 CEO Gerald Cotten 因只有 Gerald Cotten 拥有交易所钱包的私钥而被传身亡，他的意外死亡也意味着约 9 亿美元存储在交易所的数字货币也将无法提取。

2、QuadrigaCX 的网站消失了，取而代之的是这封给客户的令人费解的信。在目前正在申请债权人保护的 Quadrigacx 的信中，它将其原因描述为“无法获得存放在冷钱包中的大量加密货币储备”，并表示科顿全权负责 QuadrigaCX 的资金处理，除了他的另外，没有可以在冷钱包中使用硬币。

随后，各路大神深挖，发现科顿之死充满疑虑，诈死、庞氏骗局的声音开始占据主流。疑点总结如下：

1、创始人兼 CEO Gerald Cotten 突然结婚，改变主意，自己拥有离线加密钱包的私钥。

2、一份来自印度的死亡证明表明科顿突然死于克罗恩病。但克罗恩病通常不会致命，印度是一个繁荣的黑市，出售高质量的假文件，包括死亡证明。就在上个月，《印度时报》报道称，有六人因伪造多份假死亡证明试图申请保险而被捕，类似的故事也发生在印度。

3、QuadrigaCX 可能没有冷钱包。

根据 Zeroncense 博客上发布的深度“研究证明”报告：“QuadrigaCX 没有可识别的冷钱包储备”，事实上，该交易所似乎正在使用新客户的存款来支付其他要求提款的客户。客户甚至在提款时遇到一些延迟的原因是 QuadrigaCX 当时根本没有资金，被迫等待足够的客户存款。

4、QuadrigaCX 目前拥有的比特币数量明显低于 Cotten 的妻子 1 月 31 日在宣誓书中报告的数量。

Zeroncense 报告称，在 Cotton 的妻子 Jennifer Robertson 的一份宣誓书中，QuadrigaCX 的余额为：“Bitcoin: 26488.59834, BCH: 1137 8.79082, BSV: 1114 9.74262，比特币黄金：35230.42779，莱特币：199888.408，以太坊：429966.0131。” 但同时通过区块链分析，Zerincense 发现 Quadriga 持有的 BTC 不到 1000 枚，“1000 枚在这个时间点上仍然是一个非常慷慨的估计。

5、妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了她的姓氏。

Reddit 用户 blue_dodo 发现，Cotton 的妻子 Robertson 可能在 2016 年合法更改了她的姓氏。如果这对夫妇实际上已经在一起“几年”了，那么当 Roberson 将她的姓氏从 Griffiths 改为 Roberson 时，他们很可能是一对夫妇。当然，哈利法克斯新斯科舍省有多个詹妮弗罗伯逊，但最近只有一个涉及数百万美元的谜团。

6、Cotton 据称于 12 月 9 日去世，但直到 1 月才宣布他的死讯。

这些细节真的只适合阴谋论者，因为它暗示了一个足够长的窗口，让一个假死的人重新改造自己。

7、医院要求提供宣布科顿死亡的信息，但没有结果。

棉花的死亡在印度斋浦尔的富通护送医院得到证实。一些客户和观察家对 Cotten 去世的报道表示怀疑，因为 QuadrigaCX 花了一个多月的时间才披露此事，而且该公司没有提供他去世的文件。然而，殡仪馆的证明和coindesk获得的另一份死亡证明证实他于12月9日去世。然而，当BREAKERMAG致电Fortis Escots询问更多细节时，一位接待员说部门内没有人回答我们的问题.

8、科顿在他去世前不到两周提交了一份遗嘱。

据彭博社报道，11 月 27 日btc交易所骗局，也就是科顿去世前两周，科顿签署了一份遗嘱，任命罗伯逊为他的执行人。他还为他的两只可爱的吉娃娃留下了 100,000 加元，但除此之外，没有提及交易所对加密资产的处置。有媒体质疑创始人为何在签署遗嘱时不交代财产？

一般来说，富人会在出差或出国前重新起草遗嘱，以防万一。如果发生不幸事件，家庭通常可以通过两种常见的方式访问他们的重要文件：一、将密码和权限留给律师；二、在你还活着的时候完全信任你所爱的人。

9、多项证据表明私钥没有丢失

第一个是 LTC 钱包。2月3日，一位名叫“palhello”的网友在Reddit上发帖，追踪了QuadrigaCX的四个LTC冷钱包地址，发现冷钱包仍有流出的交易，并且损失了少量。密钥没有丢失或地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密货币研究公司 ZeroNoncense 发布了一份深入调查报告，根据对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据表明该公司有冷钱包。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析称，QuadrigaCX 可能没有任何 ETH 冷钱包。近三年来，大部分ETH资金直接转入热钱包地址流入交易所，并未入金。钱包太冷了。

2 月 13 日上午，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告显示，QuadrigaCX 意外将 100 多个比特币（25 万美元）转移到一个无法访问的冷钱包中，该钱包本应由安永和 Transfer 接管到安永自己的冷钱包。

10、QuadrigaCX 似乎自 2017 年以来一直在清算资金。

对于以前的 QuadrigaCX 客户来说，值得担心的不仅仅是这些最近的莱特币交易，该交易所显然在过去两年里一直在玩清算游戏。

Crytomedication 援引用户爆料称，根据可视化软件调查，从 2017 年到 2019 年，数百万美元的资金通过混合器清算（注：混合器可以破坏加密货币交易的痕迹并为加密货币清洗加密货币）。卡片）。Crytomedication 认为这绝不是客户撤资，因为 QuadrigaCX 的撤资正在注入混合器。

“庞氏骗局”的加密货币版本

研究人员声称，QuadrigaCX 甚至从未持有据称丢失的比特币，而是依靠新客户的涌入来满足现有客户的提款请求。

《华尔街日报》最近采访的调查人员得出了类似的结论。他们认为 QuadrigaCX 是庞氏骗局的加密货币版本。

只要客户认为性能好。. . . . . 只要他们能根据需要提供资金。. . . . . 他们不问问题。他们并不关心他表面上“无可挑剔”的投资策略的“复杂性”。他们从来没有意识到他在经营一个传销计划。

庞氏骗局是金融领域投资诈骗的名称，传销（Pyramid scheme）的始祖，很多非法传销利用这种伎俩来集资，这种骗局是一个名叫查尔斯·庞氏的投机商人“发明的”。中国，庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。老投资者，为了制造赚钱的假象，骗取更多的投资。

有问题的加密货币交易所的安全性

美国独立金融评级机构 Weiss Ratings 在一篇题为《警告：部分加密货币交易所可能是变相的庞氏骗局》的文章中指出，未经审计的加密货币交易所是当前加密货币交易链中被忽视的一部分。风险使加密货币交易所成为新型庞氏骗局成为可能。

文章指出，银行受到监管，但加密货币交易所不受监管，风险由此而来。

文章最后建议，除了警惕加密货币交易所版的庞氏骗局外，加密货币持有者还可以采取以下措施：

1、确保将大部分加密货币转移到您的私人离线钱包中。

2、将密钥代码保存在安全的地方。

3、切勿与您认识且完全信任的指定人员以外的任何人分享。

QuadrigaCX 发生的事情可能很快就会有定论，可能会成为历史悬案，就像当年的“门头沟事件”一样。

时至今日，当人们提到日本早已不复存在的交易所 MtGox 时，仍会想到所谓的“门头沟大屠杀”。在 2013 年的某个时候，MtGox 占全球比特币交易量的绝大部分。然而，MtGox 在 2014 年遭受了大规模黑客攻击，850,000 个比特币被盗，丢失的硬币价值近 4. 54 亿美元。

MtGox 究竟发生了什么尚未确定。

WeissRatings在文章中认为可能存在以下几种情况：

1、 管理不善。由于内部混乱或不良数据，MtGox 不知道他们欠客户多少比特币。他们手头没有足够的钱来履行他们的义务。

2、内部盗窃。内部有人从客户那里窃取资金，将比特币存款转移到他们自己的账户中，没有人注意到。

3、黑客。外部人员突破了交易所的安全屏障，窃取了比特币。管理层不知道。或者他们认为他们可以掩盖它。